证券代码：603501           证券简称：韦尔股份             公告编号：2024-096 转债代码：113616           转债简称：韦尔转债                上海韦尔半导体股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何造作纪录、误导性述说 大致首要遗漏，并对其本体的实在性、准确性和齐全性承担法律职守。 进击本体领导：    ? 收尾 2024 年 12 月 4 日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”） 已触发“韦尔转债”转股价钱向下修正条目，经公司第六届董事会第三十九次会议 审议，公司董事会决定本次不愚弄向下修正“韦尔转债”转股价钱的职权，且在董 事会审议通过之日起 6 个月内（即 2024 年 12 月 4 日至 2025 年 6 月 3 日），如再 次触发“韦尔转债”转股价钱向下修正条目，亦不提议向下修正决策。    ? 自 2025 年 6 月 4 日出手个交以前从头来源臆想，若“韦尔转债”再次触发 转股价钱向下修正条目，公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“韦尔转债”转 股价钱的向下修正职权。    一、可转债基本情况    （一）“韦尔转债”基本情况    经中国证券监督管理委员会《对于核准上海韦尔半导体股份有限公司公诞生            （证监许可20203024 号）核准，公司公诞生行 244,000 行可颐养公司债券的批复》 万元可颐养公司债券，共刊行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。经上海 证券交往所“自律监管决定书202124 号”文欢跃，公司 24.40 亿元可颐养公司债 券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“韦尔转债”，债 券代码“113616”。    凭证关系法例及《上海韦尔半导体股份有限公司公诞生行可颐养公司债券募 集诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，“韦尔转债”存续时辰为 2020 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日，运行转股价钱为 222.83 元/股。   （二）转股价钱诊疗情况   凭证《召募诠释书》的相干法例，在“韦尔转债”刊行后，若公司发生派送红 股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配 股以及派发现款股利等情况，将对转股价钱进行诊疗。                    “韦尔转债”的转股价钱将由 222.83 （含税），凭证《召募诠释书》的相干法例， 元/股诊疗为 222.52 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日（除权除息 日）起奏效。 税），以本钱公积金向整体鼓吹每股转增 0.35 股，凭证《召募诠释书》的相干规 定，“韦尔转债”的转股价钱将由 222.52 元/股诊疗为 164.44 元/股，诊疗后的转 股价钱自 2022 年 7 月 28 日（除权除息日）起奏效。                    “韦尔转债”的转股价钱将由 164.44 （含税），凭证《召募诠释书》的相干法例， 元/股诊疗为 164.36 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 7 月 31 日（除权除息 日）起奏效。 代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数目为 31,000,000 股。本次发 行的价钱为每份 GDR14.35 好意思元。凭证《召募诠释书》的相干法例，                                   “韦尔转债” 的转股价钱将由 164.36 元/股诊疗为 162.80 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年                    “韦尔转债”的转股价钱将由 162.80 （含税），凭证《召募诠释书》的相干法例， 元/股诊疗为 162.66 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日（除权除息 日）起奏效。   二、转股价钱修正依据   凭证《召募诠释书》的相干法例，在本次刊行的可颐养公司债券存续技艺， 当公司股票在职意王人集三十个交以前中有十五个交以前的收盘价低于当期转股 价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大 会表决。上述决策须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实行。   三、对于转股价钱不向下修正的具体本体   收尾 2024 年 12 月 4 日，公司股票已出现恣意王人集三十个交以前中十五个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“韦尔转债”的转股价钱 向下修正条目。   鉴于“韦尔转债”剩孑遗续期限较长，公司从公说念对待通盘投资者的角度启程， 概括有计划公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等多重成分，以及对公司永远稳 健发展后劲与内在价值的信心，为顾惜整体投资者的利益，公司于 2024 年 12 月 决遵守审议通过了《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，决定公司本 次不愚弄向下修正“韦尔转债”转股价钱的职权，且在畴昔 6 个月内（即 2024 年 亦不提议向下修正决策。   自 2025 年 6 月 4 日出手个交以前从头来源臆想，若“韦尔转债”再次触发转 股价钱向下修正条目，公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“韦尔转债”转股 价钱的向下修正职权。   敬请浩荡投资者提神投资风险。   特此公告。                           上海韦尔半导体股份有限公司董事会

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