畛域2024年12月27日收盘，航材股份(688563)报收于57.4元，高涨4.29%，换手率2.44%，成交量2.82万手，成交额1.61亿元。

当日蔼然点往来信息：航材股份主力资金净流入1406.78万元，占总成交额8.74%。公司公告：航材股份完成董事会、监事会换届选举及礼聘高档搞定东说念主员，杨晖当选董事长，马兴杰担任财务总监和董事会通知。往来信息汇总资金流向：当日主力资金净流入1406.78万元，占总成交额8.74%；游资资金净流出1576.18万元，占总成交额9.79%；散户资金净流入169.4万元，占总成交额1.05%。公司公告汇总第二届董事会第一次会议决议公告：北京航空材料究诘院股份有限公司第二届董事会第一次会议于2024年12月27日下昼召开，应出席董事9东说念主，履行出席9东说念主（其中1名董事交付出席）。会议由董事杨晖主握，整体监事、董事会通知偏激他高档搞定东说念主员候选东说念主列席。会议审议通过了多项议案，包括选举公司第二届董事会董事长、副董事长、各成心委员会委员及主任委员，礼聘公司总司理、常务副总司理、副总司理、财务总监和董事会通知，审议通过公司2024年度“提质增效重答复”算作决议评估敷陈，制定《关键事项决策机制一览表》。第二届监事会第一次会议决议公告：北京航空材料究诘院股份有限公司第二届监事会第一次会议于2024年12月27日下昼召开，应出席监事5东说念主，履行出席5东说念主，由监事吴文生主握。会议审议通过了《对于豁免北京航空材料究诘院股份有限公司提前5日告知召开本次监事会会议的议案》和《对于选举公司第二届监事会主席的议案》。2024年第二次临时激动大会决议公告：北京航空材料究诘院股份有限公司2024年第二次临时激动大会于2024年12月27日召开，审议通过了《对于变更司帐师事务所的议案》、《对于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非寂然董事的议案》、《对于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会寂然董事的议案》和《对于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非员工代表监事的议案》。出席本次激动大会的激动及激动代表统共211名，代表股份365,310,618股，占公司享有表决权的股份总额的81.1801%。对于完成董事会、监事会换届选举及礼聘高档搞定东说念主员的公告：北京航空材料究诘院股份有限公司于2024年12月27日召开2024年第二次临时激动大会，选举产生了第二届董事会和监事会成员。第二届董事会由杨晖、骞西昌、唐斌、刘晓光、汤聪惠、刘颖担任非寂然董事，黄进、叶忠明、于浩担任寂然董事，任期三年。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举杨晖为董事长，骞西昌为副董事长，并选举了各成心委员会委员及主任委员。第二届监事会由吴文生、李兴无、张晓、李佩桓、姜良宝组成，吴文生当选监事会主席。此外，公司礼聘颜悦为总司理，刘其广为常务副总司理，刘刚、张爱斌、孟宇、马兴杰、季守栋为副总司理，马兴杰同期担任财务总监和董事会通知，任期均为三年。安娜女士不再担任公司监事，公司对其任职时分的孝敬暗示感谢。董事会通知接头口头：接头东说念主：马兴杰，接头地址：北京市海淀区永翔北路5号，接头电话：010-62497517，电子邮箱：info@baimtec.com。

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