发布日期:2025-10-20
2025年8月,吉林银行辽源分行组织反洗钱宣传小组,开展“反洗钱宣传进企业”系列行径,为各企业处分层及一线职工举办专题为“筑牢反洗钱防地开云「中国」Kaiyun官网登录入口,防守企业资金安全”的专题宣讲行径。这次行径是辽源分行践行金融机构反洗钱社会牵累,主动将金融管事与学问送进企业的具体举措。 针对辽源地区种种企业的探讨特色,宣导员注重对如何识别可疑往来、企业在普通探讨中应握行的反洗钱义务,以及企业恶臭洗钱风险的具体循序进行了素质。通过“出租赁借账户的危害”“造谣货币洗钱风险”“违规集资识别手...